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 洗钱典型案例

案例一:伊世顿公司操纵期货市场案一审宣判 被罚没6.9亿元 

623日上午10时,上海市第一中级人民法院公开宣判被告单位张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称伊世顿公司)、被告人高燕、梁泽中、金文献操纵期货市场、金文献职务侵占一案,对伊世顿公司以操纵期货市场罪判处罚金人民币三亿元,没收违法所得人民币三亿八千九百三十万元;对高燕以操纵期货市场罪判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一百万元;对梁泽中以操纵期货市场罪判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币八十万元;对金文献以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚,决定执行有期徒刑五年,并处罚金人民币六十万元。

法院经审理查明:伊世顿公司于20129月成立,由俄罗斯人扎亚、安东(均另案处理)实际控制。20136月起,伊世顿公司为逃避证券期货监管,通过高燕、金文献介绍,以借用或者收购方式,实际控制了19名自然人和7个法人期货帐户,与伊世顿公司自有帐户组成帐户组,进行中国金融期货交易所(以下简称中金所)股指期货合约交易。

2015年初,伊世顿公司将自行开发的报单交易系统非法接入中金所交易系统,直接进行交易。

同年61日至76日,该公司利用以逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势,大量交易中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约共377.44万余手,从中获取非法利益人民币3.893亿余元。

另经查明,金文献还利用职务便利侵占华鑫期货有限公司资金人民币1348万余元。

上海市第一中级人民法院认为,被告单位伊世顿公司、被告人高燕、梁泽中、金文献的行为均构成操纵期货市场罪,系共同犯罪,且系情节特别严重。金文献的行为又构成职务侵占罪,依法应当两罪并罚。鉴于伊世顿公司能认罪、悔罪,依法可以酌情从轻处罚;高燕、梁泽中均具有自首情节,能认罪悔罪,依法可以减轻处罚,并适用缓刑;鉴于金文献两罪均具有自首情节,依法分别减轻处罚。法庭遂作出上述判决。

来源:http://finance.ifeng.com/a/20170623/15480261_0.shtml  凤凰财经 

案例二:浙江台州警方破获特大网络赌博案 日赚300万 用比特币洗钱 

930日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。

值得注意的是,该案中,为了逃避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红。

今年,台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多,包括炸金花、牛牛、百家乐和捕鱼等,平台人气特别旺,每天还公布购买游戏币前50名的排行榜,获得排名资格必须至少购买50万以上的游戏币,金额巨大。而此币又只能在该平台使用、回购,并能兑换成人民币。结合以上情况,网警认定,该平台涉嫌赌博犯罪。

经一个多月的秘密侦查,网警逐步摸清了相关情况,“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司,除“新版捕鱼”外,该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人,以经营正规业务为幌子,指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台,参赌人员遍布全国,每日非法获利最高达300万元,截至目前已非法获利超过8.5亿元。

经查,肖某经营公司多年,曾经拥有多家科技企业,是当地优秀青年企业家。近年经营不善,遂心生歪念。

目前警方已抓获幕后老板肖某、主要经营管理人员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名,冻结资金2.45亿元人民币,缴获非法所得8亿余元,实现了对此犯罪团伙的全链条全环节打击。

“赌博网站后台存在人为操作控制输赢率,参与棋牌游戏的人几乎没有一个赢利。”专案组民警介绍说,当后台人员发现有人赢利较大时,就会操作降低赔率,让他输钱;如果发现有人输钱较多,就操作上升赔率,让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能,最多一天竟有七八千人在线赌博。一名温州老板因此迷上网络游戏赌博,共输钱数百万元。

专案组民警介绍,网上赌博流动资金巨大,为规避金融部门监管,犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在20171月份前,他们通过比特币交易平台,20171月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段非常典型。

唐某、张某两人是肖某公司前员工,肖某开发赌博游戏平台后,承包给这两人经营管理,获分红1000余万。如此暴利让2人私下找人开发了5878棋牌网络游戏平台,至案发时正式上线运营仅两个月,已经非法获利700万元。

来源:http://news.cpd.com.cn/n3559/c39277115/content.html  中国警察网 

案例三:惊爆!历时5年规模最大的比特币洗钱案元凶终被捕! 

汇商传媒(Forexpress)从欧洲刑警组织官网获悉,欧洲刑警组织近日和西班牙国家警察局、美国联邦调查局、罗马尼亚、白俄罗斯、及台湾当局、以及多间私人网络安全公司通力合作之下,于2018326日成功破获一超大规模涉及比特币洗钱的网络犯罪团伙。

警方亦发声明确认,在西班牙阿利坎特市抓捕一位名为Denis K.乌克兰男子(疑为犯罪团伙首脑),和他的三名俄罗斯和乌克兰的共犯,该团伙曾发动数百次网络攻击,随后将非法收益转化为比特币。在5年时间里,总计盗取全球银行约10亿欧元(约合人民币78亿元)

欧洲刑警指出,该集团从2013年开始展开恶意软件计划,并且手法逐渐老练,使用的恶意软件也逐步升级。最初的版本称为Anunak2014年升级为Carbanak2016年开始转为使用名为Cobalt Strike的改装安全程序。

犯罪集团使用的“Carbanak”及“Cobalt”等恶意软件袭击40多国超100多家银行、电子支付系统及金融机构,导致金融业有超过10亿欧元的累积损失,几乎所有的俄罗斯银行都受到影响。

其中Cobalt恶意软件能让犯罪分子每次盗取逾1000万欧元。

犯罪分子向银行职员发送带有恶意附件的钓鱼电邮,而邮件的附件声称来自合法公司。一旦恶意软件被下载,这一病毒就会侵入银行系统,犯罪分子就可以遥控受感染电脑,可以轻而易举地获得银行的内部网络的访问权限,以及控制自动提款机的伺服器,并通过下面三种方式窃取资金:

1.自动取款机被控制吐钱,然后由犯罪团伙成员取走;

2.客户银行账户被增加资金,然后犯罪分子通过自动取款机取走多余的部分;

3.资金电子转帐。

据欧洲刑警组织调查官员表示,犯罪团伙所得资金被通过加密货币洗钱,使用与加密货币钱包相连的支付卡购买豪车和住房之类的产品。欧洲刑警组织并未公布具体被使用的加密货币种类,但暗示为比特币。

网络安全公司Kaspersky的安全研究员Sergey Golovanov表示:“这是非常巧妙和专业的网络盗窃。”Kaspersky已经从三年多以前就开始报告这一网络犯罪,那时就已盗取超过10亿美元。

早在20182月,泰国警方就逮捕了一名俄罗斯公民Sergey Sergey Medvedev,他是国际网络犯罪组织中的第二人,也是黑暗网站Infraud的管理员。

该网站被用来出售被盗的信用卡,身份和非法获得的政府文件。在被捕时,该犯罪人员拥有超过十万个比特币(BTC),当时大约相当于8.2亿美元。

来源:https://www.sohu.com/a/226618120_189372  搜狐网 

案例四:全国最大地下钱庄案 

地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。201511月,浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是中国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

该案进入警方视线始于20149月份。当时,中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供了一条线索。经初步核查,浙江义乌宇富物流有限公司等账户,存在大额资金跨境转移的可疑情况,转移资金规模数千亿元之巨,符合地下钱庄的特征。公安部将该案定为督办案件,最后移交浙江金华市公安局侦办,代号为“9·16专案”。

专案组经过两个月的侦查,发现了该地下钱庄的蛛丝马迹。调查显示,浙江义乌宇富物流有限公司由赵某宜在香港注册成立,同时成立的还有数十家公司。

专案组成员、金华市公安局经侦支队副支队长张辉告诉记者,警方搜集到大量伪造的交易单据,仅交易流水就多达130多万条,汇总成Excel文件有100多兆,如果用A4纸打印的话能打出35000张纸,“叠起来有3米多高”。专案组民警围绕重点人员和资金账户,依靠大数据系统进行分析研判。专案组还请来银行外汇管理部门的专业人员和金融专家,全程培训专业知识,分析资金流向。经过调查,警方发现这些公司实际并没有任何实体贸易背景,实为空壳公司,相关贸易记录均系伪造。

警方发现,赵某宜成立的这数十家空壳公司,同时都开通了NRANon-ResidentAccount的缩写,是指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)。专案组核实,自20131月以来,赵某宜利用NRA跨境转移人民币数千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与团伙交易金额在10亿以上有21人,1亿以上的610人,5000万以上的达到1128人。

由于这种地下钱庄的犯罪资金流动量大,所带来的收益堪称暴利。专案组从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示,每日收益通常在5万以上,最多的一天竟达153万元,每个月的平均利润为200万左右。

随后,依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视线。去年1215日,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,将这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国摧毁。

 

来源:https://baike.baidu.com/item/全国最大地下钱庄案/18866491  百度百科

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